Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: общее количество членов совета директоров составляет 9 человек. Получены опросные листы от 9 членов совета директоров общества. Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Вопрос 1. Об определении цены имущества и принятии решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:*
*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5, 10 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Вопрос 3: О внесении изменений в положение об аренде недвижимого имущества Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 4: Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 5: Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 6: О рассмотрении бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
2. Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*
*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5, 10 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По третьему вопросу повестки дня:
Внести изменения в положение об аренде недвижимого имущества ПАО «Сигнал» (прилагаются).
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно приложению № 3 к протоколу.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно приложению № 4 к протоколу.
По пятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества (прилагается).
2. Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденное решением совета директоров от 04.03.2022г. (протокол № 24 от 04.03.2022г.), признать утратившим силу.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить бюджет Общества на 2024 год и принять к сведению показатели бюджета Общества на плановый период 2025-2026 годы (основные показатели прилагаются).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 марта 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Сигнал» № 20 от 01.03.2024г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид категория (тип), серия ценных бумаг и пр.): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5; код CFI – ESVXFR; акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9; код CFI – EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 01.03.2024 г. М.П.